游族独立董事意见：拟7.7亿购置宜山路办公用房

近日，游族网络独立董事发布关于公司购置办公用房的独立意见，意见显示：为了保持公司经营环境的稳定性，游族拟购置办公用房总预算不超过 7.7 亿元人民币(包含内部装修费用及其他税费),购买的房屋总建筑面积约为 19,635.18 平方米,每平米的平均单价约为 34,735 元,符合上海市徐汇区办公用房的市场价格,内部装修费用及其他税费约为每平方米 4,500 元。

证券代码:002174

证券简称:游族网络

游族网络股份有限公司

独立董事关于公司购置办公用房的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,我们作为游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会的独立董事,对公司第三届董事会第二十六次会议的相关事项发表独立意见如下:

《关于购置办公用房的议案》的独立意见

1、为了保持公司经营环境的稳定性,保障公司现有业务开展不受影响,公司拟购置的由上海华田置业有限公司开发的“宜山路 711 号综合商办楼”项下的办公楼。拟购置的楼宇位于上海市徐汇区宜山路 717 号,地理位置较为优越,交通便捷,价格合理,建筑结构适合办公使用;该项目总建筑面积 19,635.18 平方米,其中约 14,000 平米作为公司办公用房,1,000 平米拟作为与高校产学研项目合作办公用房,其余部分拟预留作为孵化器平台逐步引入“+U 计划”签约项目办公用房。

2、 该项工作的完成有利于加速公司实现成为全球领先轻娱乐供应商的战略目标,充分分享网络游戏,尤其是移动网络游戏市场高速增长的红利,公司决定实施以“+U 计划”为核心的发展战略,即依托公司所具备的资本、经验、平台、品牌等战略资源,通过投资并购、战略合作等方式,吸引优秀人才、优秀产品、优秀团队、优质 版权加盟或合作,共同发展、共同成长。

3、本次拟购置的办公用房,交易价格是依照上海当地的市场价格进行作价,交易价格公允。本次拟购置办公用房总预算不超过 7.7 亿元人民币(包含内部装修费用及其他税费),购买的房屋总建筑面积约为 19,635.18 平方米,每平米的平均单价约为 34,735 元,符合上海市徐汇区办公用房的市场价格,内部装修费用及其他税费约为每平方米 4,500 元。

4、我们认为公司本次使 用自筹资金购买“宜山路711号综合商办楼”项下办公用房,是基于公司业务发展的需要,公司与上海华田置业有限公司不存在关联关系,本次交易属于非关联交 易,亦不构成重大资产重组。我们认为本次交易作价公平合理,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益的情形。

公司董事会于 2014 年 6 月 6 日召开了第三届董事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于购置办公用房的议案》,并形成会议决议。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》的规定,董事会召开符合法律程序,会议决议合法有效。为此,我们同意公司购置由上海华田置业有限公司公司开发的“宜山路 711 号综合商办楼”项下的办公用房。

该议案尚须提交 2014 年第一次临时股东大会审议。

独立董事: 杨鹏慧、刘志云、吴育辉

二〇一四年六月六日